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會(huì)議時(shí)間：2022年4月8日 16:10-17:50

會(huì)議形式：視頻會(huì)議

參會(huì)人員

理事會(huì)：

參會(huì)情況：許小年、孫莉莉、常付田、薛健、馮侖、路京生、呂英石、錢曉華、艾路明、朱仝、王蘇云卿、肖志岳、解尚明、王智鑫、葉明、洪圣葆、楊彪

列席人員：

監(jiān)事會(huì):

參會(huì)情況：崔程、劉明達(dá)、嚴(yán)心雋、嚴(yán)煒、郗樹森、陳志忠、左士萍

協(xié)會(huì)章程委員會(huì)：

參會(huì)情況：蔡學(xué)恩、張?jiān)蒲唷⒘杷赏?、王軍旗、李啟?/p>

其他列席人員及秘書處相關(guān)工作人員

主持人：孫莉莉執(zhí)行理事長

劉明達(dá)監(jiān)事宣布會(huì)議的召開及程序符合《北京市企業(yè)家環(huán)?；饡?huì)章程》相關(guān)規(guī)定，會(huì)議有效。

本次會(huì)議審議了如下事項(xiàng)：

一、  理事會(huì)聽取了由畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人段瑜華所做的《2021年度基金會(huì)年審情況》匯報(bào)，并進(jìn)行了討論。

畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人段瑜華女士就北京市企業(yè)家環(huán)?；饡?huì)2021年度審計(jì)情況進(jìn)行了報(bào)告。

經(jīng)審計(jì)，北京市企業(yè)家環(huán)?；饡?huì)2021年度運(yùn)行情況良好，畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告；針對2020年度的管理建議，基金會(huì)進(jìn)行了相應(yīng)改進(jìn)；同時(shí)，畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所根據(jù)2021年的審計(jì)情況提出了相應(yīng)的管理建議。

畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所已連續(xù)九年為基金會(huì)提供年度審計(jì)服務(wù)，理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)向畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所表示了感謝。

二、 理事會(huì)聽取了由楊彪秘書長所做的《關(guān)于SEE基金會(huì)預(yù)算調(diào)整》的匯報(bào)，并進(jìn)行了討論和表決。

2022年籌資預(yù)算收入根據(jù)過往捐方合作意向、互聯(lián)網(wǎng)平臺流量和項(xiàng)目資金需求制定，通過1季度籌資工作的溝通洽談，根據(jù)捐方合作意向和平臺變化，對2022年預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后2022年度基金會(huì)收入預(yù)算24,757萬元，增加8,985萬元，調(diào)增57%；

同時(shí)，調(diào)整“海洋保護(hù)項(xiàng)目”、“基于多重效應(yīng)的生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目”及部分項(xiàng)目中心的支出預(yù)算，調(diào)整后2022年度支出預(yù)算32,008萬元，增加7,933萬元，調(diào)增33% 。

理事會(huì)討論并審議通過2022年度基金會(huì)預(yù)算調(diào)整方案。

三、 理事會(huì)聽取了由王智鑫理事所做的《關(guān)于設(shè)立污染防治專項(xiàng)基金》的提案，并進(jìn)行了討論和表決。

“污染防治專項(xiàng)基金”由王智鑫理事個(gè)人發(fā)起設(shè)立，該專項(xiàng)基金的宗旨為“通過伙伴資助、公眾倡導(dǎo)、行業(yè)賦能，調(diào)動(dòng)公眾參與形成廣泛監(jiān)督，推動(dòng)環(huán)境污染問題的預(yù)防和解決”，資金體量為約50萬元/年。計(jì)劃開展“公眾倡導(dǎo)與一線行動(dòng)、支持綠色金融與綠色供應(yīng)鏈及公益環(huán)境數(shù)據(jù)庫的建立與維護(hù)”等項(xiàng)目。

理事會(huì)討論并審議通過該提案。

四、 理事會(huì)聽取了由薛健、朱仝理事所做的《關(guān)于繼續(xù)SEE生態(tài)大數(shù)據(jù)服務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目》的提案，并進(jìn)行了討論。

SEE生態(tài)大數(shù)據(jù)服務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目目前已完成一期，現(xiàn)申請繼續(xù)開展二、三期。理事會(huì)建議秘書處與提案人進(jìn)一步溝通，研究該項(xiàng)目繼續(xù)開展的必要性及資金情況，并提交下一次理事會(huì)討論。